Keressen egy szervezetet név szerint az adóhivatalban. A szervezet ellenőrzése: minimális ellenőrző lista

Homlokzati festékek típusai
20.10.2019

Nehéz megmondani, hogy pontosan milyen helyzetben kell az állampolgárnak megtalálnia egy jogi személy TIN-jét. Számos lehetőség létezik, és az alábbiakban felsoroljuk a legnépszerűbbeket. De teljes bizalommal kijelenthetjük, hogy a legnépszerűbb és legegyszerűbb módja a cégnév szerinti keresésnek: ez sokkal egyszerűbb, mint a ritkább statisztikai kódok, például az OGRN vagy a regisztrációs cím alapján keresni a szükséges információkat.

Az információs technológia fejlődésének köszönhetően ma már bárki, aki hozzáfér az internethez csatlakoztatott számítógéphez, laptophoz, táblagéphez vagy okostelefonhoz, használhatja az interneten bemutatott online szolgáltatásokat, és a keresősávba beírva megtudhatja egy szervezet TIN-jét. A legmegbízhatóbb és egyszerű módokon Megszerezzük a szükséges információkat és megbeszéljük.

Mi az a TIN és miért van rá szükség?

Az TIN vagy az adófizető azonosítószáma egy tíz- vagy tizenkét számjegyből álló numerikus kód (rejtjel), amelyet önkéntes vagy kötelező alapon rendelnek hozzá minden olyan személyhez, aki az orosz törvények szerint köteles adót, illetéket, járulékot és egyéb levonást fizetni.

Az elterjedt tévhit ellenére az adózószámot nem véletlenszerűen generálják: bár egy ilyen megközelítés a lehetséges opciók számának növekedéséhez vezetne, a végső azonosítást nagyban megnehezítené. Ennek eredményeként minden egyes kérésnél (és naponta több ezer is van) szükség lenne egy „végponttól végpontig” keresést végezni az összoroszországi adatbázisban, ami hatalmas terhelést jelentene a számítástechnikai berendezéseken. .

A szervezeteknek és egyéni vállalkozóknak kiadott TIN-ek tíz karakterből állnak; hétköznapi polgároknak – a tizenkettőből. Ez az eljárás szigorúan meghatározott, és nem változtatható: a magánszemélynek nincs joga „rövidebb” számot kapni, az LLC-nek vagy egyéni vállalkozónak pedig nincs joga „hosszabb”, könnyebben megjegyezhető kódhoz.

Az adózói azonosító szám hozzárendelésének egyszerűsítésére a következő rendszert alkalmazzuk:

  • a kód első két számjegye a személy regisztrációs régióját jelzi ( autonóm régió, köztársaság, régió, régió);
  • a következő pár az osztályszám Adóhivatal amelyben a dokumentumot kiállították;
  • a következő öt számjegy valójában az egyedi adózói szám (a magánszemélyeknél hat karaktert használnak);
  • az utolsó karakter egy vezérlőkarakter, amely lehetővé teszi a teljes kód helyességének ellenőrzését (az átlagpolgárok számára két utolsó számjegy van).

Az adótörvény rendelkezései szerint Orosz Föderáció, különösen a 84. cikk, valamint a Szövetségi Adószolgálat 2012. június 29-i, ММВ-7-6/435 számú, „Az adózói azonosító szám megadására, kérelmezésére és megváltoztatására vonatkozó eljárás és feltételek jóváhagyásáról” szóló rendelete. jogalanyoknak és egyéni vállalkozóknak meg kell állniuk adó számvitel a regisztrációjuktól számított 10 nap lejárta előtt. Az eljárás befejezése után az új adózó a megadott algoritmus szerint TIN-t kap, és ezzel a számmal papíralapú dokumentumot állít ki.

Fontos: Az azonosító számot egyszer s mindenkorra hozzárendeljük egy egyszerű állampolgárhoz vagy céghez. A TIN „állandósága” különösen fontos, tekintettel arra, hogy az adózó azonosítására használt többi kód elválaszthatatlanul kapcsolódik hozzá. Így a legkomolyabb szerkezeti változások után is lehetséges.

Mint már említettük, az adózói azonosító szám megszerzése a jogi személy jogi kötelezettsége. TIN-számra van szüksége, ha:

  • tranzakciók kötése és szerződések végrehajtása partnerekkel (cégekkel, egyéni vállalkozókkal és egyszerű állampolgárokkal);
  • terjedés számviteli kimutatások a felügyeleti és szabályozó hatóságoknak;
  • kormányzati pályázatokon való részvételi szándék;
  • banki hitelek és kölcsönök megszerzése.

Mikor szükséges beszerezni a vállalati TIN-t?

A jogi személlyel vagy egyéni vállalkozóval valamilyen módon együttműködő személyeknek a következő esetekben kell megkeresniük a cégszámot:

  1. A partnernek- ellenőrizni a cég bejegyzésének tényét és a cég által önmagáról közölt adatok helyességét (a TIN-mel párhuzamosan az érdeklődő általában tájékoztatást kap a regisztrációs címről, az alapítókról, valamint egyéb statisztikai kódokról ).

Tanács: bár a potenciális üzleti partnernek felajánlott dokumentumokban még a kisebb hibák is elfogadhatatlanok egy jó hírű szervezet számára, nem szabad azonnal visszautasítani a nyereséges üzletet, ha egy számban elírást vagy hibát észlel - ez valószínűleg emberi tényező, és nem egy csaló mesterkedései. Ha egy cég TIN-jének név szerinti keresése során kiderült, hogy a jogi cím, az alapítók neve, a tevékenységi forma vagy egyéb statisztikai kódok nem teljesen esnek egybe a bejelentettekkel, a következtetés megtagadása az ügylet saját pénzügyi biztonságának garanciájává válik a leendő szerződő fél számára.

  1. Egy hétköznapi embernek- ellenőrizni annak a szervezetnek a megbízhatóságát, amelynek szolgáltatásait igénybe kívánja venni. Egy egyszerű példa: egy gyártó cég műanyag ablakok vonzó kedvezményeket kínál a munka és az anyagok előlegére. De az a polgár, aki úgy dönt, hogy megkeresi egy cég TIN-jét a név alapján, rájön, hogy vagy egyáltalán nincs bejegyezve a nyilvántartásba, vagy a regisztráció során teljesen más címet és teljes nevet jelölt meg. A következtetés nyilvánvaló: még ha relációban is konkrét személy A szerződésben hamis adatokat közölő szervezet nem tervez csalási tevékenységet (de honnan derül ki?), nem szabad megbízni benne, már csak azért is, mert ha a cég rosszul végzi a munkát, az rendkívül nehéz lesz. hogy visszakapja a pénzét egy formálisan nem létező jogi személy felé történő követelésekkel.
  2. A munkavállalónak- ellenőrizni a munkáltatót (ez a korábban ismertetett elv szerint történik), valamint tájékoztatást adni róla a különböző kormányzati ill. pénzintézetek. A leggyakoribb eset a kölcsön vagy a banki kölcsön felvétele. Minden hitelintézet önállóan dönti el, hogy kér-e TIN-t vagy sem; általános lista szükséges dokumentumokat nem létezik. A bank azonban a szervezet azonosító számával tudja ellenőrizni a potenciális hitelfelvevő által az igénylőlapon megjelölt munkáltató meglétét, megbízhatóságát, és a kapott információk alapján pozitív vagy negatív döntést hozni a kérelemmel kapcsolatban. És bár semmi sem akadályozza meg magát a bankot abban, hogy egy szervezet TIN-jét a nevéről megtudja, a gyakorlatban ezt a felelősséget magukra a hitelfelvevőkre hárítja - talán erőforrás-takarékosság, esetleg komoly érdeklődés hiánya miatt: a pénzt felvenni vágyók nem száradnak ki, és legtöbbjük könnyen beleegyezik a hitelező nem túl tisztességes követelésébe.

Hogyan lehet megtudni egy szervezet TIN-jét név szerint?

Nézzük a legnépszerűbb és legmegbízhatóbb módszereket.

Szolgáltatás "Kartoteka.ru"

Az első módja a „Kartoteka.ru” csodálatos szolgáltatás igénybevétele, amely a partner ellenőrzése mellett kulcsok kiállítását és karbantartását is kínálja a látogatónak. digitális aláírás, egy automatizált elektronikus kereskedési platform átlátható ajánlattétellel és hitelezéssel, valamint az átszervezéssel, felszámolással vagy csődeljárással kapcsolatos információk hivatalos kiadványokban való közzétételével és a hatályos jogszabályoknak maradéktalanul megfelelve.

Ahhoz, hogy a Kartoteka.ru segítségével megtudja egy vállalat (munkaadó vagy partner) TIN-számát a neve alapján, a következőket kell tennie:

  • Írja be a kartoteka.ru címet az Ön által használt böngésző keresősávjába, és erősítse meg az átállást bármelyik gombbal hozzáférhető módon(bal egérgombbal, Enter billentyűvel stb.). A megnyíló oldalon keressen egy üres szövegmezőt (a képernyő tetején, közvetlenül a „Személyek ellenőrzése” szavak alatt található), és írja be a szervezet nevét, majd kattintson a következő kék „Keresés” gombra. hozzá.

Fontos: a rendszer azzal segíti a felhasználót, hogy információbevitel közben megmutatja őt lehetséges opciók. A fenti gomb használata nélkül választhat ezek közül

  • Bár a szolgáltatás átfogó tájékoztatást kínál, regisztráljon vagy jelentkezzen be Személyes terület, kihagyhatja ezt a lépést, ha a felugró ablak tetején lévő keresztre kattint.

  • A következő lépés a kívánt szervezet kiválasztása a listából (természetesen feltéve, hogy a felhasználónak nem csak egy pozíciót ajánlanak fel). Miután megtalálta az érdeklődésre számot tartó szervezetet, kattintson a bal gombbal a kékkel kiemelt nevére. Ha azonban egy állampolgárnak csak TIN-re, OGRN-re vagy OKPO-ra van szüksége, akkor ezeket a kiadási ablakban megtudhatja - és ha szükséges, a Ctrl+C billentyűkombináció kiemelésével és lenyomásával, vagy a helyi menü használatával másolhatja.

  • Az újonnan megnyíló oldalon az alapvető információk, így a teljes és rövid név, cím és statisztikai kódok is elérhetők lesznek a portállátogató számára. Ha részletesebb adatokat szeretne szerezni a szolgáltatás használatával, akkor fizetős előfizetésre kell jelentkeznie.

  • A jobb oldali hivatkozásra kattintva az állampolgár megismerkedhet a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában a kívánt jogi személlyel kapcsolatos összes módosítás listájával.

  • Amint láthatja, bármilyen súlyosak is ezek a változások, a TIN mindig ugyanaz marad, amelyet a szervezet regisztrációja során adnak ki. Ezen a ponton az azonosító szám keresése a Kartoteka.ru webhelyen befejezettnek tekinthető.

Fontos: Nem ajánlott fizetős előfizetést regisztrálni az ilyen szolgáltatásokat kínáló webhelyeken anélkül, hogy először tanulmányozná a versenytársak és a kormányzati szervek ajánlatait. Például a Szövetségi Adószolgálat honlapján minden „áthúzott” adat nyilvánosan elérhető és teljesen ingyenes.

"Contourfocus" szolgáltatás

Ennek az oldalnak a funkcionalitása sokkal szélesebb, mint a fentiek. Amellett, hogy egy jogi személy TIN-jét név szerint keresi, a portállátogató a következőket teheti:

  • egyetlen kattintással megszerezheti a szervezetről vagy egyéni vállalkozóról szóló összes adatot;
  • megtalálni a társaság partnereit és leányvállalatait;
  • iratkozzon fel a partnercégek csődjéről szóló hírlevélre;
  • nyomon követni a jogi személyek adó- és illetéktartozásait;
  • lépést tartani a választottbírósági határozatokkal;
  • tájékozódjon az állami szerződésekkel kapcsolatos legfrissebb adatokról;
  • tájékoztatást kap a tervezett ellenőrzésekről.

Egy vállalat TIN-jének megtalálásához a portállátogatónak:

  • Keresse fel a kontur-focus.su webhelyet. Keresse meg a „Partnerek gyors ellenőrzése” címszó alatt található szövegmezőt, és írja be a rendelkezésre álló információkat (szervezet neve, címe, statisztikai kódja, egyéni vállalkozó neve), majd kattintson a benne található szürke nagyítóra. mezőben (vagy nyomja meg az Enter billentyűt).

  • A megnyíló több nevet tartalmazó listában válassza ki az Önt érdeklő céget a nevére kattintva. Ha a felhasználónak csak INN-re van szüksége, azt közvetlenül a kiadásból, valamint a mellette található OGRN-ből megtudhatja (és másolhatja).

  • A megnyíló oldalon az előző esethez hasonlóan nem minden információ jelenik meg, de az oldal látogatója megtudhatja a főbb információkat, köztük az INN-t, az OGRN-t, az OKPO-t és az OKATO-t, valamint a cég regisztrációs címét.

  • Ha további információra van szüksége (a választottbírósági eljárásról, a biztosítékokról, a szervezeti pénzügyekről és az auditokról), teljes hozzáférést vásárolhat, vagy igénybe veheti a napközben érvényes ingyenes bemutató ajánlatot.

  • A demó hozzáféréshez csak meg kell adnia telefonszámát, meg kell erősítenie az emberek világához való tartozását, és kattintson a „Jelszó küldése” gombra.

  • Most már nincs más dolga, mint megvárni, amíg a megadott számra megérkezik egy kódot tartalmazó szöveges üzenet, beírni a megfelelő ablakba, majd a „Belépés a szolgáltatásba” gombra kattintani. A szolgáltatás teljes funkcionalitása egy napon belül elérhető lesz.

Fontos: Az egyszeri jelszó egyszeri jelszó a szó minden értelmében. Ha a felhasználó valamilyen oknál fogva nem tudott azonnal bejelentkezni, nem lesz második próbálkozása. Vagy másik telefonszámot kell használnia, vagy továbbra is előfizetést kell vásárolnia.

"Cégem" szolgáltatás

Valamivel kevésbé kényelmes, de meglehetősen népszerű online forrás, amely elsősorban szervezetek és egyéni vállalkozók számára kínál teljes körű számviteli szolgáltatásokat.

Ahhoz, hogy egy cég TIN-jét a portálon a neve alapján megtalálja, a következőkre lesz szüksége:

  • Nyissa meg a moedelo.org webhelyet bármely kényelmes böngészőben. A megnyíló főoldalon keresse meg az „Egyéb szolgáltatások” címsort, és az egeret a közeli nyíl fölé mozgatva hívja elő a legördülő menüt.

  • Lépjen a „Szerződéses felek ellenőrzése” alponthoz, kattintson rá a bal gombbal. Miután megvárta a letöltést új oldal(ez eltart egy ideig), írja be a szervezet nevét vagy nevét az egyetlen keresősorban egyéni vállalkozóés kattintson a mellette található piros „Check” gombra. A korábbi esetekhez hasonlóan az érdeklődő más utat is megtehet, ha a TIN-en keresztül megtudja a megadott adatokat: minden a rendelkezésére álló információktól függ.

  • Sajnos az adatbázisban nem lehet keresni a szolgáltatásra való előfizetés nélkül. A felhasználó azonban ingyenes demo hozzáférést kaphat, ha a felugró ablakban megadja telefonszámát, és rákattint a hatalmas piros „Regisztráció” gombra.

  • Miután várt egy egyszeri kódot tartalmazó SMS-re, írja be a szövegmezőbe, és kattintson a „Belépés a szolgáltatásra” gombra.

  • Az új oldalon megjelenő szervezetek listájából válassza ki a kívántat, majd kattintson a nevére a bal egérgombbal. Ebben a szakaszban megtudhatja a TIN-t: a címmel és az OGRN-nel együtt közvetlenül a cég neve alatt található.

  • Mostantól a felhasználó átfogó információkat kaphat a munkáltatóról vagy a partnerről, beleértve a telefonszámot és a címet Email.

  • Az adatok offline (internetkapcsolat nélküli) használatához a felhasználó a megfelelő hivatkozásra kattintva letölthet egy PDF-kivonatot a Jogi személyek Egységes Állami Nyilvántartásából (USRLE).

Fontos: a kapott tanúsítvány csak tájékoztató jellegű: az elektronikus aláírás hiánya miatt nem lesz jogerős.

A Szövetségi Adószolgálat webhelye

Itt jelentkezhet be személyes fiókjába, és tájékozódhat személyazonosságáról (az azonosító szám az oldalon történő hitelesítésre szolgál, nem kell újra megadnia). Sajnos a szolgáltatás jelenleg nem kínál értékesítést: ebben az esetben az adózónak saját erejére kell támaszkodnia, vagy egy tapasztalt könyvelőre kell bíznia.

De a Szövetségi Adószolgálat portálján a cég TIN-számát a név szerint megtalálhatja anélkül, hogy bejelentkezne személyes fiókjába. Kell:

  • Lépjen a hivatalos adóportálra a nalog.ru megadásával a böngészőben, erősítse meg a műveletet, és várja meg a regionális oldalra való átirányítást. Ha egy szervezet TIN-jét a neve alapján keresi, a régió nem számít, így nem kell javítani, még akkor sem, ha a szolgáltatás hibásan határozza meg. Ezután keresse meg az „Üzleti kockázatok: ellenőrizze magát és partnerét” hivatkozást a portál főoldalán, és kattintson rá a bal egérgombbal.

  • Ugyanilyen eredményt érhet el az oldal alján található link követésével " Elektronikus szolgáltatások» és válassza ki az azonos nevű elemet.

  • Egy új oldalon "Információ: állami regisztráció jogi személyek, egyéni vállalkozók, paraszti (mezőgazdasági) vállalkozások” keresse meg a „Keresési feltételek” ablakot, és jelölje be a kívánt fület: „Jogi személy” (alapértelmezés szerint) vagy „Egyéni vállalkozó”.

  • Annak érdekében, hogy a munkáltató vagy partner TIN-jét a neve alapján megtudja, egy egérkattintással ki kell választania a „Jogi személy neve” kört. arcok." Most már csak a felső (szöveges) mezőbe kell beírni a szervezet nevét (a nagyobb pontosság érdekében bejelölheti a „Keresés pontos névegyezés alapján” jelölőnégyzetet), az alsóban pedig azt a régiót, ahol a céget bejegyezték.

  • Most már nincs más hátra, mint az alsó sorba beírni a képen látható számokat, átadva ezzel a robotok elleni védelmet, és megnyomni a kék „Keresés” gombot.

  • A következő lépés a keresőoldalon megjelenő listából válassza ki a kívánt szervezetet, amelynek TIN-jét meg szeretné tudni. Egyébként ide másolhatod, akárcsak az OGRN-t az ellenőrzőponttal.

Tanács: a kívánt cég kékkel kiemelt nevére a bal gombbal kattintva a felhasználó letöltheti a Jogi személyek Egységes Állami Nyilvántartásából PDF kivonatot, amely teljesen megegyezik az előző bekezdésben leírtakkal, és sajnos nincs jogi ereje. Ha hibát vétett a szöveges mezők kitöltése közben, akkor azt az elejére való visszatéréssel javíthatja (kék gomb „Vissza a keresési feltételekhez”).

"Fedresurs"

Nagyon kényelmes és könnyen használható szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen kattintással megtudja a foglalkoztató szervezet vagy üzleti partner TIN-számát a neve alapján.

A szükséges információk megtalálásához a webhely látogatójának:

  • Lépjen a fedresurs.ru oldalra. Görgessen enyhén lejjebb az oldalon, és keresse meg a „Témákra vonatkozó információk keresése” címsort gazdasági aktivitás» és a közvetlenül alatta található sorba írja be a keresett szervezet nevét. Ezután kattintson a fehér nagyítóra a narancssárga háttéren a vonaltól jobbra.

  • A keresési eredményeket tartalmazó új oldalon válassza ki a kívánt céget a bal gombbal. Szokás szerint a TIN és az OGRN közvetlenül másolható a keresési eredményekből, anélkül, hogy tovább mennénk.

  • Az oldalon megtalálható legteljesebb adatlista tartalmazza a jogi személy teljes nevét, címét, e-mail-címét, telefonszámát, statisztikai kódjait, valamint az alapító nevét és személyi INN-jét is.

Tanács: Információk exportálhatók PDF fájl a megfelelő hivatkozásra kattintva a képernyő jobb felső sarkában.

FSSP

Érdemes azonnal figyelmeztetni: keresse meg a szervezet TIN-jét a webhelyen Szövetségi szolgálat a végrehajtók nem fognak dolgozni. Emellett a szolgáltatás kizárólag magánszemélyekről és jogalanyok akik valaha is érintkeztek a végrehajtókkal. Az oldal látogatója csak a regisztrációs címet, valamint az adó-, bírság- és egyéb díjtartozásokról szóló információkat tud kipréselni belőle. Az információ természetesen szerény, de néha elegendő, ha ésszerűen felmérjük a munkaadóval vagy partnerrel való együttműködés kilátásait.

Az érdeklődőnek:

  • Nyissa meg a webhelyet az fssprus.ru hivatkozás segítségével. A közvetlenül az oldal címe alatt található „Tudja meg tartozásait” mezőben kattintson a „Speciális keresés” lehetőségre.

  • Jelölje be a kívánt kört az ablakban (in ebben az esetben ez egy „jogi személy”), írja be felső margó a szervezet nevét, és alul válassza ki a régiót, ahol regisztrálva van. Ezután kattintson a sárga „Keresés” gombra.

  • Ha egy cégnek adósságai vannak, amelyeket bírósági végrehajtók kezelnek, akkor ezek mind megjelennek a „Végrehajtási eljárások adatbankja” nevű keresési eredményoldalon. Itt megtudhatja az adós postacímét, valamint a tartozás okát: a keresett cégről a szolgáltatás nem ad több információt.

Fontos: ne hívja a céghez „bekapcsolt” végrehajtót – nincs joga az adósra vonatkozó információkat közölni, bármi is legyen a tartozás oka.

Mobil alkalmazás

Rendkívül kényelmes módja információk megszerzése egy cégről vagy egyéni vállalkozóról, lehetővé téve, hogy megtudja egy jogi személy TIN-jét anélkül, hogy számítógéphez vagy laptophoz lenne kötve. Mindössze egy internethez csatlakoztatott okostelefonra és a hivatalos áruházból letölthető „Information from the Unified State Register of Juridies/Unified State Register of Legal Enties” telepített programra van szüksége. A Google Play(vagy bármilyen más megbízható forrás felhasználásával, mivel jelenleg rengeteg ilyen van a világhálón).

A feladat elvégzése után annak a felhasználónak, aki egy szervezet TIN-jét a neve alapján szeretné megtalálni, a következőket kell tennie:

  • Menj mobil alkalmazás. A képernyő tetején található keresősávba írja be a cég vagy az egyéni vállalkozó nevét. Nem kell a keresés gombra kattintani: az egységes adatbázis elérése után maga a rendszer minden lehetséges opciót megjelenít a képernyőn.

  • A megjelenő listából kattintson rá a kívánt opcióra. Az új oldal fő lapja részletes információkat tartalmaz a szervezetről, beleértve a rövid és teljes nevet, a címet és a regisztráció dátumát, a TIN-t, az OGRN-t és a KPP-t. Igény esetén a cég felvehető a „Kedvencekbe” a jobb felső sarokban található hajlékonylemezre kattintva.

  • A „Kész dokumentumok” lapra lépve az okostelefon tulajdonosa letölthet kivonatot a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából vagy az egyéni vállalkozók egységes állami nyilvántartásából. PDF formátum- ugyanaz, mint az előző bekezdésekben leírtak. A korábbiakhoz hasonlóan nem lesz jogi ereje, de adatok ellenőrzésére bőven alkalmas lesz. A dokumentum átvételéhez kattintson a felső gombra „Kivonat letöltése a Jogi személyek Egységes Állami Nyilvántartásából/Jogi személyek egységes állami nyilvántartásából”.

  • Most be kell írnia egy hatjegyű kódot, amely a képen látható számokból áll a következő oldal szövegmezőjébe, majd kattintson a „Letöltési hivatkozás” gombra. A kész dokumentum automatikusan megnyílik az okostelefonjára telepített PDF-olvasóban.

  • Egyéb adatok, beleértve a társaság választottbírósági részvételét, csak fizetett előfizetéssel érhetők el, amint azt a programban közöljük.

  • A rendszer összes funkciójához való hozzáférés megvásárlásához kattintson az „Előfizetési lehetőségek megtekintése” gombra, és kövesse az alábbi lépéseket további utasítások rendszerek.

  • Szükség esetén bármikor visszatérhet egy korábbi keresés eredményeihez az oldalsó menü „Utoljára megtekintett” pontjának (három vízszintes sáv) és a megfelelő sor kiválasztásával.

Foglaljuk össze

Egy szervezet TIN-számának a neve alapján történő kiderítése nem nehéz: csak jelentkezzen be a fent felsorolt ​​​​helyek bármelyikére, és írja be a rendelkezésre álló adatokat a keresősávba.

Azonban nem szabad pénzt költeni olyan oldalakra, amelyek kínálnak fizetős szolgáltatások: a munkáltató vagy partner ellenőrzéséhez szükséges összes információ, nem is beszélve a TIN-ről, a Szövetségi Adószolgálat hivatalos webhelyén található - ajánlott először használni.

Az adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) összhangban készült Szövetségi törvény 2006. július 27-én kelt. No. 152-FZ „A személyes adatokról” (a továbbiakban: FZ-152). Jelen Szabályzat meghatározza a személyes adatok kezelésének rendjét és a személyes adatok biztonságát biztosító intézkedéseket a vipiska-nalog.com szolgáltatásban (a továbbiakban: Üzemeltető), az emberek és állampolgárok jogainak és szabadságainak védelme érdekében a személyes adatok kezelése során. adatok, beleértve a magánélethez, a személyes és családi titkokhoz való jogok védelmét. A törvénynek megfelelően a vipiska-nalog.com szolgáltatás tájékoztató jellegű, és nem kötelezi a látogatót hozzájárulása nélkül fizetésre vagy egyéb tevékenységre. Az adatgyűjtés kizárólag a látogatóval annak kérésére való kommunikációhoz és a vipiska-nalog.com szolgáltatás szolgáltatásainak megismeréséhez szükséges.

Adatvédelmi szabályzatunk főbb rendelkezései az alábbiak szerint fogalmazhatók meg:

Személyes adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel. Az Ön hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk elérhetőségeit az értékesítési osztálynak. Ön önállóan határozza meg a nyilvánosságra hozott személyes adatok mennyiségét.

Gyűjtött információk

Személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön tudatosan beleegyezett, hogy közöljön velünk, hogy részletes információkat kapjunk a cég szolgáltatásairól. A személyes adatok a vipiska-nalog.com weboldalon található űrlap kitöltésével jutnak el hozzánk. Annak érdekében, hogy megkapja részletes információk szolgáltatásokkal, költségekkel és fizetési módokkal kapcsolatban meg kell adnia nekünk e-mail címét, nevét (valódi vagy fiktív) és telefonszámát. Ezeket az információkat Ön önkéntesen adja meg, és semmilyen módon nem ellenőrizzük azok pontosságát.

A kapott információk felhasználása

Az űrlap kitöltésekor megadott adatokat csak a kérés időpontjában dolgozzuk fel, és nem tároljuk. Ezeket az információkat csak arra használjuk, hogy elküldjük Önnek azokat az információkat, amelyekre feliratkozott.

Információnyújtás harmadik feleknek

Nagyon komolyan vesszük az Ön adatainak védelmét. Soha nem adjuk ki személyes adatait harmadik feleknek, kivéve azokat az eseteket, amikor ezt az orosz jogszabályok közvetlenül megkövetelik (például bírósági kérésre). Az Ön által megadott összes elérhetőségi adatot csak az Ön engedélyével adjuk ki. Az e-mail címeket soha nem tesszük közzé az oldalon, és csak az Önnel való kommunikációra használjuk.

Adat védelem

A Webhely adminisztrációja védi a felhasználók által megadott információkat, és csak az oldalon elfogadott adatvédelmi szabályzattal összhangban használja fel azokat.

Minden olyan személy (magánszemély vagy jogi személy), aki potenciális üzleti partnert talált, meg akar bizonyosodni annak megbízhatóságáról. A jogi személy TIN-számának használatával az érdeklődő megtudhatja, hogy egy adott cég mit csinál, be van-e jegyezve, és létezik-e Ebben a pillanatban. Ellenőrizze a céget azonosító szám alapján és egyéb módon is. Nézzük meg közelebbről.

Ha TIN-szám alapján szeretne keresni egy céget, elemeznie kell a szám szerkezetét

Egyéni TIN-t rendel a jogi személyekhez. Ez lehetővé teszi mindenki számára, hogy az Orosz Föderációban adót fizet. A cégek 1993 óta kapnak egy 10 számjegyből álló személyes digitális kódot, az Orosz Föderáció adótörvényének normái szerint.

A szám a helyére vonatkozó információkat tartalmaz. Minden szám konkrét információkat tartalmaz, például:

  • Az első kettő az Orosz Föderáció alanyának kódját tükrözi (az Orosz Föderáció alkotmányának 65. cikke), amelyen belül a társaságot bejegyezték.
  • Az alábbi két számjegy az adott helységben az ellenőrzésért felelős adóhivatal száma.
  • A következő öt számjegy a jogi személy adónyilvántartási száma a helyi OGRN irodában.
  • Az utolsó szám egy ellenőrző szám, és inkább a vállalat legpontosabb azonosítására szolgál.

Következésképpen a TIN-t a Szövetségi Adószolgálat helyi fiókja rendeli hozzá, ahol a szervezetet bejegyezték. Az azonosító kód első négy számjegyével pontosan azonosíthatja az adóhivatalt.

A SOUN-ban (az ország egész területén adózókat nyilvántartó adóhatóságok névtára) megtalálva az érdeklődő a megadott címre eljuthat, és minden információt kérhet az őt érdeklő cégről.

Milyen információkat tudhat meg a TIN-számát használó cégről?

A TIN segítségével tájékozódhat a cég tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről

Ezt az adószolgálat egy adott adózó cég és más személyek meghatározására használja. Segítségével a Szövetségi Adószolgálat munkatársai megkereshetnek egy szervezetet az adatbázisban, és megtudhatják, hogy fizetik-e az adókat stb.

Ezenkívül az adózószámot egy adott szervezet számviteli és adóbevallásának elkészítésekor használják. A TIN-t általában a cég hivatalos honlapján, a használt címdokumentációban és a különféle megállapodások formáiban tüntetik fel.

Először is, a TIN segítségével megtudhatja, hogy létezik-e a szervezet. A pályázó képes lesz meghatározni:

  1. Regisztrálták a szervezetet?
  2. Működik még a cég, vagy felszámolták?
  3. Mi a neve, milyen címen található és mit csinál.
  4. Milyen ingatlannal rendelkezik a cég?
  5. Mi ő Pénzügyi helyzet– nyereséges vagy likvid, van-e adósságkötelezettség stb.

Milyen esetekben szükséges ez?

A TIN-t jogi személyekhez rendelik, de nincs jogi ereje

Magának a számnak nincs ereje, mivel csak a Szövetségi Adószolgálat adatbázisaiban való rendszerezés és keresés eszköze. A jogi személyekhez azonban hiba nélkül hozzá van rendelve.

A TIN-t a jogi személyek a következő esetekben használják:

  • Kereskedelmi megállapodások megkötésekor, beleértve a vállalkozás jogi támogatását (például outsourcing cégeken keresztül).
  • A bevallási dokumentáció elkészítésekor és az adóhivatal felé történő benyújtásakor.
  • Hiteligénylés banktól, államtól stb.

Ezért a vállalkozások által végrehajtott minden pénzügyi tranzakcióhoz azonosító szám szükséges.

Fontos! Általános szabály, hogy a TIN-szám és a regisztrációs ok kódja (röv. KPP) szükséges ugyanazon cég bármely különálló fiókjának azonosításához. Általában mindkét kódot a fizetési adatokkal együtt feltüntetik.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat:

  • Mikor van bejegyezve a szervezet?
  • Hol és milyen osztályon keresztül.
  • Milyen típusú tevékenység van feltüntetve (OKVED szerint).
  • Vannak-e a szervezetnek tartozásai, peres eljárásban van-e, stb.

De van egy figyelmeztetés: a jogi személyek állami adatbázisai nem teljesen nyitottak. Az adóhivataltól csak az ellenőrzendő szerződő fél írásbeli hozzájárulásával szerezheti be az információk teljes listáját. Engedély nélkül az érdeklődő csak az alábbi információkat szerezheti meg:

  • Az illető vállalkozói tevékenységet folytat-e.
  • Vannak perek ezzel a céggel szemben?
  • A cég neve és székhelye.

Jellemzően a „tiszta” cégek szabadon megadják magukról az alapvető információkat, és nem titkolják TIN-jüket, OGRN-jüket vagy KPP-jüket. Ha egy cég, amellyel valamiben megállapodik, megtagadja ezen információ megadását, kétszer is meg kell gondolnia.

Ugyanez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a kapott adatok nem esnek egybe a bejelentett információval. Például, ha egy potenciális partnert nemrégiben regisztráltak, bár sok éves tapasztalattal rendelkező cégként pozicionálja magát, vagy nem azt csinálja, amit az OKVED előír, akkor óvatosnak kell lennie.

Hogyan lehet ellenőrizni egy céget

A vállalkozásokra vonatkozó TIN-számmal kapcsolatos információk az interneten és a felhatalmazott szervek helyi kirendeltségein is megrendelhetők. Nézzünk több módot:

Online

A céget online ellenőrizheti TIN-számmal anélkül, hogy elhagyná otthonát

A legegyszerűbb módja az, hogy felkeresi a Szövetségi Adószolgálat webhelyét (https://egrul.nalog.ru/), és beírja az Önt érdeklő társaság TIN-számát a keresősávba. Az azonosító számon kívül a szervezet megtalálható:

  • OGRN beírása.
  • A jogi személy nevének és a régiónak a feltüntetése, amelyben az állami regisztrációt elvégezte.

Különböző cégekről tájékoztatás kérésének lehetősége a jogi és magánszemélyek rendelkezések szerint:

  • Az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériumának 2013. évi rendelete.
  • Szövetségi törvény a jogi személyek állami nyilvántartásáról.

Az igénylést követően a felhasználó később PDF-fájlt kap a cég állami bejegyzésére vonatkozó adatokkal.

Egy másik lehetőség az, hogy egyszerűen beírja a „TIN” szót és a szervezethez rendelt tízjegyű kódot a Google vagy a Yandex rendszerébe. Általában így érheti el a cég weboldalát.

De szkeptikusnak kell lennie a cég honlapján található információkkal kapcsolatban. A Szövetségi Adószolgálattal és más kormányzati szervekkel ellentétben a vállalatok nem felelősek az internetes oldalakon közzétett információkért. Jobb, ha a jogi személyekkel kapcsolatos hivatalos információforrásokhoz fordul.

A Szövetségi Adószolgálatnál

Az adóhivataltól való információszerzéshez útlevélre és kérelemre van szüksége

Az érdeklődő vagy képviselője (meghatalmazással stb.) önállóan felkeresheti a helyi adóhivatalt, és tájékoztatást kérhet egy adott cégről. Ehhez szüksége lesz:

  1. Írjon megfelelő nyilatkozatot (a kérés okának megjelölésével).
  2. Adja meg az érdekelt társaság TIN-számát és egyéb információkat.
  3. A kérelmezőnek magának kell megadnia személyes és elérhetőségi adatait.

Információt gyűjthet a pályázat másolatának az osztálynak történő bemutatásával.

Közvetlen fellebbezés a jogi személyek nyilvántartásához. személyek

A szükséges információkat a jogi személyek nyilvántartásából kérheti a Jogi személyek Egységes Állami Nyilvántartásának hivatalos webhelyén. A portál nyilvánosan elérhető, és a szolgáltatások ingyenesek. A megkeresés eredménye alapján az érdeklődő névjegyzéki kivonatot kap (papír vagy elektronikus formában), amely alapvető információkat tartalmaz a szervezetről.

Alternatív módok információszerzésre egy szervezetről

A jogi személlyel kapcsolatos szükséges információk összegyűjtésének számos egyéb módja is van. Minden attól függ, hogy milyen típusú információra van szükség, és milyen időn belül.

Tegyük fel, hogy szeretné megtudni, hogy indítottak-e pert egy adott cég ellen. Ehhez keresse fel az FSSP hivatalos webhelyét (http://fssprus.ru/iss/ip/). Ki kell töltenie néhány adatot az Önt érdeklő cégről, hogy bekerüljön a végrehajtási eljárások adatbázisába, és megtudja, milyen állapotban van jelenleg (vannak-e tartozásai stb.).

A választottbírósági ügyek adatbázisában az összes választottbírósági eljárásról, amelyben a szervezet részt vesz, tájékozódhat a http://kad.arbitr.ru/ linkre kattintva. Egy másik lehetőség a https://rospravosudie.com/ weboldalon történő megkeresés, amely az eljárás résztvevőiről is információkat tartalmaz.

Ezt úgy is megteheti, hogy kapcsolatba lép olyan szakosodott közvetítő cégekkel, amelyek információkat gyűjtenek erről különféle szervezetek rendelni. Információkat az alábbiak szerint rendelhet meg: helyi cégek, valamint speciális online platformokon az interneten. A szolgáltatás természetesen nem ingyenes - a költség akár több ezer rubelt is elér, a kért adatoktól függően.

De számos előnye van: általában az ilyen cégek nem csak Általános információ az érdeklődő cégről, hanem a különböző adatbázisokból származó dokumentumok és információk átfogó elemzését is elvégezheti. Például az ügyfél tájékoztatást kap arról, hogy mennyire megbízható egy adott jogi személlyel üzletelni, mi a szervezet jelenlegi állása, mi vár rá a közeljövőben stb.

Tehát a TIN bármely szervezethez hozzárendelt szám, amellyel alapvető információkat találhat róla. Bármely szervezetet nem csak az adóhivatalon keresztül ellenőrizhet, hanem más szolgáltatások igénybevételével is. Az ellenőrzés során azonban jobb, ha a hivatalos forrásokra összpontosít - a Szövetségi Adószolgálat és más kormányzati szervek adatbázisából származó információk a legmegbízhatóbbak.

Videó arról, hogyan lehet a lehető legtöbb információt megtudni egy cégről a TIN és egyéb adatok segítségével:

Ha ismeri a partner TIN-jét, a tax.ru - az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat hivatalos webhelye - lehetővé teszi, hogy sok mindent megtudjon arról a jogi személyről, kereskedőről vagy közönséges magánszemélyről, akivel együttműködni kíván. Az alábbiakban elmondjuk, mit és hogyan tanulhatsz erről a portálról.

Kötelező szakasz

Az üzleti gyakorlatban szilárdan meghonosodott az a lehetőség, hogy a tax.ru oldalon a partnert a Taxpayer Identification Number (TIN) segítségével ellenőrizni lehessen. Sőt, ez egyrészt joga, másrészt kötelessége is, hogy az üzleti partnerek kiválasztásánál a kellő körültekintéssel járjon el.

Ha a Tax.ru adófizető azonosító szám (TIN) használatával ellenőrzi a partnert, biztos lehet benne, hogy megbízható információkat kap hivatalos forrásokból. Különösen lehetővé teszik a következőket:

  • következtetéseket vonjon le az ügyfél fizetőképességére vonatkozóan, beleértve a kincstárnak történő kötelező befizetéseket;
  • efemernek minősíthető-e;
  • megtudja a jogi címet és a teljes nevet. az érdekelt szervezet vezetője.

Eközben a gyakorlatban a TIN-t használó partner ellenőrzése a tax.ru oldalon nem mindig ad elegendő mennyiségű információt ahhoz, hogy magabiztosan levonja a következtetést a partner megbízhatóságának fokáról.

Fő online szolgáltatás

Először is, a partner TIN alapján történő ellenőrzéséhez a tax.ru webhelyen, lépjen a következő linkre:

https://egrul.nalog.ru/

A partner TIN alapján a tax.ru webhelyen történő megismeréséhez a következő lépéseket kell végrehajtania, amelyeket a táblázat ismertet.

Ez így néz ki:

Meg kell jegyezni, hogy az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat minden nap frissíti a szolgáltatásból származó információkat. A tax.ru használatával a partner TIN alapján történő keresése lehetővé teszi, hogy tudatában legyen a következőknek:

  • a szervezet neve, jogi címe;
  • OGRN, INN, KPP;
  • az állami regisztráció dátumai;
  • tevékenység befejezése (dátummal);
  • regisztráció érvénytelenítése (dátummal).

Ezenkívül ebből a szolgáltatásból letöltheti és kinyomtathatja a jogi személyek egységes állami nyilvántartásának kivonatát, amely részletesebb információkat tartalmaz az Önt érdeklő partnerről. Különösen:

  • a méretről alaptőke;
  • alapítók/résztvevők;
  • azon személyek, akik a szervezet nevében meghatalmazás nélkül járhatnak el;
  • az OKVED szerinti tevékenységtípusok stb.

Az Oroszországi Pénzügyminisztérium 2013. december 5-i 115n számú rendelete tartalmazza a Szövetségi Adószolgálat által nyílt adatbázisaiba behelyezett, a szervezetekre és egyéni vállalkozókra vonatkozó adatok teljes listáját.

Vállalati történelem

A tax.ru webhelyen a partner TIN-számmal történő ingyenes ellenőrzése azt is jelenti, hogy megtudja annak vállalati történetét. Ebben segít az Orosz Adószolgálat „Állami regisztrációs értesítője” kiadása. Az alábbi linken találod:

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Itt különféle közleményeket találhat a cégektől, amelyeket a törvény köteles nyilvánosan közzétenni. Először is a döntéshozatal tényei:

  • a bezárásról;
  • átszervezés;
  • jegyzett tőke csökkentése;
  • LLC megvásárlása egy másik társaság jegyzett tőkéjének 20% -a stb.

A jogi személyek egységes állami nyilvántartásából való kizárás veszélye

Az üzleti tevékenységet nem folytató inaktív szervezetekkel kapcsolatban a Szövetségi Adószolgálat dönthet a jövőbeni kizárásról a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából. Ezeket az adatokat az „Állami Nyilvántartási Értesítő” című kiadvány is tükrözi. De a hozzájuk mutató link kicsit más:

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Amikor nincs kapcsolat jogi személlyel

A Szövetségi Adószolgálat naponta frissíti azokat a cégeket tartalmazó adatbázist, amelyekkel nem lehet kapcsolatba lépni az állami regisztráció során bejelentett jogi címükön. Ezzel kapcsolatban itt ellenőrizheti a partnert TIN-szám alapján a tax.ru webhelyen:

https://service.nalog.ru/baddr.do

A szerződő fél adótartozásai

A TIN-t használó partner adótartozásának megtudásához a következő linket kell használnia:

https://service.nalog.ru/zd.do

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy információkat szerezzen egy cégről, ha:

  • 1 évnél tovább nem nyújt be adóbevallást;
  • 2017. április 01-től ő adótartozás a költségvetés előtt 1000 rubelt meghaladó összeget és ennek kényszerbeszedésére eljárás indult.

Ez egy teljesen új szolgáltatás az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat honlapján, ezért egyelőre tesztüzemmódban működik. Az adóhatóságok azt ígérik, hogy havonta egyszer frissítik.

Minden vállalkozás elkerülhetetlenül szembesül azzal, hogy ellenőrizni kell üzleti partnereit. Mielőtt megállapodást kötnénk, nemhogy előleget küldünk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ellenőrizzük, ki a partnerünk (például TIN alapján): valóban létezik? ki írja alá a szerződést? mióta van a piacon a cég? ismerik ezt a céget?

Konkrétabb esetben a könyvelőnek szembe kell néznie azzal, hogy az adóellenőrzés során bizonyítékokkal kell rendelkeznie szorgalmáról, jóllehet az adótörvény közvetlenül nem ír elő ilyen kötelezettséget.

A legegyszerűbb első lépés az, hogy ingyenesen ellenőrizze a partnert TIN-számmal az Adószolgálat webhelyén. Online ellenőrzés ezt úgy hívják, hogy „Ellenőrizze magát és partnerét” (nalog.ru). Ez a módszer lehetővé teszi, hogy megtekintsék a társaságra vonatkozó kivonatot a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából a TIN-számmal. Amint azt a gyakorlat mutatja, ez jó, de egyáltalán nem elegendő egy vállalat teljes körű ellenőrzéséhez és vállalkozásának megóvásához mind a csalóktól, mind a szabályozó hatóságok követeléseitől.

Elmondjuk a cégek ellenőrzésének minden finomságát és részletét: hogyan és mit kell ellenőrizni, elég-e ellenőrizni egy céget TIN-számmal, amelynek segítségével fizetett ill. ingyenes funkciók csináld.

A szerződő fél ellenőrzése – eszközök:

A partner ellenőrzése - részletes információ

Mit jelent „ellenőrizni a partnert”?

Az Adószolgálat honlapján és in speciális programok Dokumentum- és egyéb információkat gyűjthet és elemezhet üzleti partnerével kapcsolatban. Az ilyen intézkedések határozzák meg, hogy partnere mennyire lelkiismeretesen vezeti az üzletet.

Kinek kell ezt megtennie?

Egy szervezetben a partner TIN-számon alapuló adóellenőrzését általában a jogi osztály vagy osztály alkalmazottai végzik gazdasági biztonság. Ha a szervezetnek nincs ilyen osztálya, akkor a szerződő felek ellenőrzése (például a Szövetségi Adófelügyelőség webhelyén található TIN segítségével) a szerződést kötő személy felelőssége.

Miért szükséges a partner TIN-számmal történő ellenőrzése az Adószolgálat webhelyén vagy egy fizetős programban?

Különféle okok indokolják ennek a tevékenységnek a szükségességét. Ide tartoznak a pénzügyi és gazdasági élet kockázatai: az áruk elmaradásának kockázata, a szállítás rossz minőségű áru, nem időben történő áruszállítás stb., akár csalárd rendszerek is.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy minden tranzakció adóköteles. A Szövetségi Adószolgálat többször is hangsúlyozta, hogy az együttműködésre alkalmas társaság kiválasztása teljes mértékben a szervezet felelőssége. Egy ilyen választás lehetséges következményei a szervezet vállalkozói kockázata. Például egy ellenőrzés során az adóhatóság kizárhat egy megkérdőjelezhető ügyletet a kiadásokból, vagy nem vonja le az áfát. Az ilyen problémák elkerülése érdekében egyszerűbb előzetesen ellenőrizni a társaságot a TIN segítségével az Adószolgálat webhelyén, miután megkapta a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából (nalog.ru) származó kivonatot.

Az állam nem állapított meg formális kötelezettséget a cégek ellenőrzésére a szerződéskötéskor, még kevésbé az ilyen eljárás kritériumait, listát. szükséges intézkedéseket, minimális dokumentumcsomag.

BAN BEN Adószám Nincsenek olyan fogalmak, mint „a szerződő fél ellenőrzése” vagy „az adófizető rosszhiszeműsége”. Eközben létezik az Orosz Föderáció Legfelsőbb Választottbírósága plénumának 2006. október 12-i N 53 „Az adókedvezményben részesülő adóalany érvényességének választottbíróság általi értékeléséről” szóló határozatának 10. pontja, amely kimondja: „Igazolatlannak ismerhető el a juttatás, ha az adóhatóság bizonyítja, hogy az adózó kellő gondosság nélkül járt el...” Ezt követően az állam tulajdonképpen partnerellenőrzési kötelezettséget rótt a vállalkozásokra, a gyakorló könyvelő pedig állandóan szembesül azzal, hogy az adózási honlapon található TIN segítségével kell partnert találnia, majd ellenőrizni, hogy „mit lélegzik”.

Üzleti szokások

A szervezeteknek már sok éve először ellenőrizniük kell a partnert a TIN segítségével (a Szövetségi Adószolgálat ezt ingyenesen teszi lehetővé), majd dokumentálniuk kell az ilyen ellenőrzés lefolytatását. Ez idő alatt kialakult a leggyakrabban kért dokumentumcsomag:

  • a Charta másolata;
  • kivonat a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából;
  • a regisztrációs igazolás másolata;
  • az adóbejegyzési igazolás másolata;
  • levél statisztikából kódokkal;
  • dokumentumok, amelyek megerősítik annak a személynek a felhatalmazását, akivel a szerződést aláírják, például meghatalmazást és az útlevél másolatát.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogi személyek Egységes Állami Nyilvántartásába történő információbevitel tényének ellenőrzése és a személynek a Pénzügyminisztérium szempontjából a dokumentumok aláírására vonatkozó jogosultságát igazoló dokumentum kézhezvétele kellő gondosságot jelez (Oroszország Pénzügyminisztériumának levele). kelt 2009. április 10. 03-02-07/1-177 szám).

Ezen kívül a tevékenységtől függően a következők kérhetők:

  • szervezeti kártya;
  • kivonat a személyzeti asztal(ha a munka elvégzéséhez szakember szükséges);
  • engedélyek mellékletekkel, szükséges engedélyek;
  • a Szövetségi Adószolgálat igazolásai, amelyek megerősítik az adósság hiányát;
  • számviteli másolatok és adóbevallás az elmúlt időszakra a Szövetségi Adószolgálat jelzésével;
  • bérleti szerződés másolata (iroda, raktár stb.).

Sokkal ritkábban, de már vannak precedensek, amikor a következőket kérik:

  • elemző megjegyzések (azaz a vállalat rövid összefoglalója hasonló projektek megvalósításáról);
  • ajánlólevelek(általában a bankok kérik);
  • könyvvizsgálói jelentés;
  • és még folyószámla-kivonatot is az utolsó hónapra, negyedévre vagy évre.

Nyilvánosan elérhető információforrások

Ha önállóan jár el, a következő információforrásokat kell használnia:

  • saját maga kérjen kivonatot partnere számára a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából;
  • ellenőrizze, hogy van-e webhelye;
  • kérelmet küldjön szabad formában a Szövetségi Adószolgálatnak az adózó feddhetetlenségére vonatkozóan;
  • ellenőrizze, hogy regisztrálva van-e a „tömeges regisztráció” címén a Szövetségi Adószolgálat webhelyén;
  • ellenőrizheti magát és partnerét a Szövetségi Adószolgálat azonos nevű szolgáltatásában a nalog.ru „ellenőrizze magát és partnerét” webhelyen (először ellenőriznie kell a TIN-jét az adózási webhelyen);
  • ellenőrizze az Állami Nyilvántartási Értesítő szerint, hogy megkezdte-e a felszámolási vagy reorganizációs eljárást;
  • keresse meg az egyedüli végrehajtó szerv útlevelét a Belügyminisztérium honlapján, hogy megtudja, régen elveszett-e;
  • Az engedélyadatokat az engedélyező hatóság honlapján ellenőrizheti;
  • az Orosz Föderáció Legfelsőbb Választottbíróságának és más bíróságok honlapján megtudhatja, hogy a vállalat részt vett-e jogi eljárásokban;
  • Írja be az Önt érdeklő cég nevét és az igazgató vezetéknevét, keresztnevét, családnevét bármelyik keresőbe, és nézze meg az összes említést.

Milyen szervezési intézkedéseket kell tenni a vállalatnál, hogy megvédjük a gátlástalan partnerektől?

Minden cég önállóan dönt a végzettségről lehetséges kockázat szerződéskötéskor és megteszi a megfelelő szervezési intézkedéseket. Általában van felelős személy ezt az eljárást személy, magát az eljárást pedig a szerződő felek ellenőrzésére vonatkozó belső szabályzat vagy eljárási szabályzat szabályozza. Minden szervezet legalább ingyenesen ellenőrzi a partnert az adózási webhelyen a TIN használatával.